北京市公安局近日发布消息称，该局成功侦破一起以电信网络为手段的特大型跨境金融诈骗案件，并于当天将多名重要嫌疑人抓获。据悉，此次行动是国内警方打击跨境电信网络欺诈活动的又一力作。
经过长时间调查和追踪，在全球范围内协同合作下，警方确定了这个由中国籍、菲律宾籍、柬埔寨籍等不同国家居民组成的贩毒集团。他们通过在互联网上注册虚假公司并恶意募资进行金钱投资盘等非法活动来获取暴利。
据初步统计，此次涉案金额高达数亿元以上。而且该集团还采用伎俩散布谣言引导群众购买彩票或者赌博游戏，并设立各种奖项让参与者落入陷阱中。“我们已经找到并冻结了其所持有银行账户及相关财产。” 专门承担本地口岸反洗钱工作部门表示，“目前正在进一步追缴实施。”
根据最新数据显示,今年1-9月份共接到报告类传销创收问题线索2825条；其中1000余起系“庞氏”(Ponzi)式传销模式；1500余起系产品价格明显高出市场均价形成差额利润分配链条类型;200余起系直播币送礼物转换现货比例极低甚至无法提现情况。。
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